صرافی کوکوین (KuCoin): راهنمای کامل و بررسی جامع

کوکوین یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال دنیاست که برای ترید و سرمایه گذاری حسابی پرطرفدار شده. اما حواست باشه، از مرداد ۱۴۰۲ احراز هویت (KYC) برای همه کاربران اجباری شده و این یعنی برای ما ایرانی ها دیگه عملاً امکان فعالیت عادی توش نیست. این مقاله رو بخون تا کامل بفهمی داستان چیه و چطور با این صرافی کار کنی، البته با رعایت همه جانبه نکات امنیتی و محدودیت ها.

کوکوین چیست؟ یک آشنایی دوستانه با غول دنیای کریپتو

کوکوین یه صرافی متمرکز (CEX) هست که حسابی تو دل معامله گرا جا باز کرده. از حجم معاملاتش بگیری تا تعداد کاربرای زیادش، همه نشون میده که با یه غول طرفیم. اینجا می تونی انواع و اقسام رمزارزها رو بخری و بفروشی، از بیت کوین و اتریوم گرفته تا آلت کوین های جدید و کمتر شناخته شده.

تاریخچه کوکوین؛ از شروع تا امروز

شروع کار کوکوین برمی گرده به سپتامبر ۲۰۱۷. تیم اصلیش رو میگن توی سیشل، اون جزیره قشنگ تو شرق آفریقا، مستقر کرده. سیشل برای دنیای کریپتوکارنسی یه جور بهشت میمونه چون فعلاً خبری از قوانین سخت و گیر و دار نیست و فضای بازتری داره. تو سال ۲۰۱۸ هم با شرکت های بزرگی مثل IDG Capital و Matrix Partners همکاریش رو شروع کرد و همین باعث شد تا پله های رشد رو سریع تر طی کنه و جایگاهش رو تو بازار تثبیت کنه.

از همون اول، کوکوین یه توکن اختصاصی به اسم KCS (KuCoin Shares) داشت که توکن بومی خودشونه. این توکن با استاندارد ERC-20 اتریوم ساخته شده و مزایای خوبی داره؛ مثلاً اگه کارمزد معاملاتت رو با KCS پرداخت کنی، تخفیف میگیری یا اگه KCS نگه داری، بهت پاداش روزانه میدن. کوکوین حتی یه برنامه هم برای سوزوندن KCS داره تا عرضه کلش رو به ۱۰۰ میلیون توکن برسونه و ارزشش رو بیشتر کنه. من خودم همیشه به این توکن های بومی صرافی ها یه نگاهی دارم چون معمولاً رشد خوبی دارن و می تونن یه بخش جذاب از سبد دارایی باشن.

این صرافی همیشه تلاش کرده تا پروژه های جدید و نوآورانه رو لیست کنه و همین باعث شده تا تنوع ارزهای دیجیتال توش حسابی بالا باشه. برای همین خیلی از معامله گرا، کوکوین رو به خاطر همین تنوع و پیدا کردن گوهرهای پنهان بازار، دوست دارن. حجم معاملات بالاش هم باعث میشه نقدشوندگی خوبی داشته باشه و راحت بتونی معاملاتتو انجام بدی.

کوکوین چقدر معتبره؟ داستان هک ۲۰۲۰ و جبران خسارت

هرچقدر هم که یه صرافی بزرگ باشه، باز هم همیشه خطر هک و این چیزا هست و هیچ پلتفرمی صد در صد ایمن نیست. کوکوین هم سپتامبر ۲۰۲۰ یه هک حسابی خورد و حدود ۲۸۰ میلیون دلار از دارایی کاربراش به سرقت رفت. این یکی از بزرگترین هک های تاریخ کریپتوکارنسی بود و واقعاً بازار رو شوکه کرد.

ولی چیزی که کوکوین رو نشون داد و باعث شد دوباره سرپا بشه، پشتیبانی قوی و مسئولیتی بود که قبول کرد. با اینکه مبلغ خیلی زیاد بود، ولی با کمک صندوق بیمه و پیگیری های بلاک چینی، تونستن بخش زیادی از دارایی های به سرقت رفته رو برگردونن و بقیه رو هم خودشون جبران کردن. این اتفاق نشون داد که کوکوین چقدر به کاربرهاش اهمیت میده و همین باعث شد تا دوباره اعتبارش رو به دست بیاره و الان یکی از صرافی های معتبر دنیا محسوب میشه. درس بزرگی برای همه صرافی ها بود که امنیت رو جدی تر بگیرن و برای روز مبادا یه برنامه پشتیبان داشته باشن.

کوکوین الان جزو ۱۰ صرافی برتر دنیا از نظر حجم معاملات و تعداد کاربره. پشتیبانی ۲۴ ساعته داره و رابط کاربریش هم برای کاربرای حرفه ای حسابی جذابه. البته برای تازه کارا ممکنه یه کم پیچیده به نظر برسه، ولی با یه کم تمرین میشه توش حرفه ای شد.

وضعیت کوکوین برای کاربران ایرانی: حقیقت تلخ احراز هویت (KYC اجباری از مرداد ۱۴۰۲)

اینجا میرسیم به مهم ترین و تلخ ترین بخش ماجرا برای ما ایرانی ها. تا قبل از مرداد ۱۴۰۲ (جولای ۲۰۲۳)، کوکوین یکی از پناهگاه های اصلی معامله گرای ایرانی بود چون نیاز به احراز هویت (KYC) اجباری نداشت. یعنی می تونستیم با خیال راحت توش ترید کنیم و نگران تحریم ها نباشیم. خیلی ها بعد از محدودیت های بایننس به کوکوین مهاجرت کردن و حسابی ازش راضی بودن. اما متاسفانه اون دوران طلایی تموم شد و یه سیاست جدید همه چیز رو عوض کرد.

پذیرش یا عدم پذیرش مدارک ایرانی؟ قاطعانه میگم: خیر!

از اون تاریخ به بعد، کوکوین سیاست های احراز هویتش رو تغییر داد و KYC برای همه کاربران، حتی اونایی که قبلاً اکانت داشتن، اجباری شد. این یعنی اگه الان بخوای تو کوکوین فعالیت کنی، باید احراز هویت کنی. اما مشکل اصلی اینجاست که کوکوین مدارک شناسایی ایرانی (مثل کارت ملی، پاسپورت ایرانی یا هر مدرک دیگه ای که نشون بده شما ایرانی هستی) رو قبول نمی کنه. این یه خط قرمز بزرگه برای ما.

به تجربه دیدم که بعضی دوستان تلاش می کنن با مدارک جعلی یا هویت های دیگه احراز هویت کنن. این کار ریسک خیلی بالایی داره و اصلاً توصیه نمیشه. ممکنه امروز حسابتو فعال کنی، ولی فردا با یه به روزرسانی یا یه بررسی ساده، حسابت مسدود بشه و سرمایه ات از دست بره. هیچ ارزشی نداره که خودت رو با این ریسک ها درگیر کنی.

این تغییر سیاست برای خیلی از معامله گرای ایرانی حسابی ناراحت کننده بود. حالا دیگه کوکوین هم مثل خیلی از صرافی های بزرگ دیگه، راه رو برای کاربرای ایرانی بسته و باید به دنبال جایگزین های دیگه باشیم.

هشدار جدی: ریسک مسدود شدن حساب و از دست رفتن سرمایه

خیلی مهمه که بدونی وضعیت کوکوین با صرافی هایی مثل بایننس فرق می کنه. بایننس وقتی حساب کاربرای ایرانی رو مسدود می کرد، معمولاً یه فرصت برای برداشت دارایی ها میداد تا پولشون رو نجات بدن. اما در مورد کوکوین، این موضوع هنوز مشخص نیست و ممکنه اگه حسابت مسدود بشه، دیگه نتونی به پولت دسترسی پیدا کنی. پس لطفاً این بخش رو خیلی جدی بگیر و اصلاً دست کمش نگیر.

اگه با وجود این هشدارها، تصمیم گرفتی که با مسئولیت خودت تو کوکوین فعالیت کنی (مثلاً اگه ایرانی مقیم خارج از کشور هستی و مدارک اون کشور رو داری، یا به هر دلیل دیگه)، حتماً نکات امنیتی زیر رو مو به مو رعایت کن تا ریسک رو تا جایی که میشه، کم کنی:

• IP ثابت و غیرایرانی/غیرآمریکایی: حتماً از VPN یا VPS با IP ثابت و خارج از ایران و آمریکا استفاده کن. یادت باشه، هرگز و تحت هیچ شرایطی با IP ایران وارد حساب کوکوینت نشو. حتی یه بار اشتباهی وارد شدن هم میتونه کل زحماتت رو به باد بده و حسابت رو در معرض خطر مسدود شدن قرار بده.
• عدم تغییر مداوم کشور IP: سعی کن همیشه با IP یک کشور ثابت وارد بشی. مثلاً اگه با IP آلمان وصل میشی، همیشه از IP آلمان استفاده کن. تغییر مداوم کشور IP میتونه شک صرافی رو برانگیزه و باعث بشه حسابتو بررسی کنن.
• استفاده از کیف پول واسط برای واریز و برداشت: هیچ وقت مستقیم از صرافی های ایرانی به کوکوین یا برعکس، پول واریز یا برداشت نکن. همیشه از یه کیف پول شخصی معتبر (مثل تراست ولت یا متامسک) به عنوان واسطه استفاده کن. این کار یه لایه امنیتی دیگه برات ایجاد می کنه و ردپا رو از بین میبره.

آموزش گام به گام ثبت نام در کوکوین (با ملاحظات ویژه ایرانی ها)

اگه تمام نکات بالا رو خوندی و تصمیم گرفتی که با مسئولیت خودت ثبت نام کنی (مثلاً اگه مدارک یک کشور دیگه رو داری)، بریم سراغ مراحلش. یادت باشه که توی تمام این مراحل باید از IP ثابت و غیرایرانی استفاده کنی وگرنه ممکنه حسابت به سرعت شناسایی و مسدود بشه.

مراحل ثبت نام با ایمیل

1. اولین قدم اینه که وارد سایت اصلی KuCoin.com بشی. حواست باشه که وارد سایت های فیشینگ و جعلی نشی. همیشه آدرس رو چک کن.
2. روی دکمه «Sign Up» یا «Register» که معمولاً تو قسمت بالا و سمت راست صفحه است، کلیک کن.
3. حالا گزینه ثبت نام با ایمیل رو انتخاب کن. چون متاسفانه ما ایرانی ها نمی تونیم با شماره موبایل کشورمون ثبت نام کنیم.
4. آدرس ایمیلت رو وارد کن و روی «Send Code» بزن. یه کد تایید به ایمیلت میاد که باید اونو وارد کنی.
5. اون کد تایید رو که به ایمیلت فرستاده شده، توی فیلد مخصوص خودش وارد کن تا ایمیلت تایید بشه.
6. یه رمز عبور قوی و امن برای خودت انتخاب کن. رمز عبور باید شامل حروف بزرگ و کوچک، اعداد و کاراکترهای خاص باشه و حداقل ۸ کاراکتر طول داشته باشه تا امنیتش بالا بره.
7. اگه کد رفرال داری، وارد کن، وگرنه میتونی خالی بذاری.
8. حالا روی «Sign Up» کلیک کن و تبریک میگم، حسابت ساخته شد!

دانلود و نصب اپلیکیشن موبایل کوکوین

کوکوین هم برای اندروید و هم برای iOS اپلیکیشن مخصوص داره. میتونی از سایت رسمی کوکوین یا فروشگاه های معتبر مثل گوگل پلی (برای اندروید) و اپ استور (برای iOS) دانلودشون کنی. معمولاً کار با اپلیکیشن هم راحت تره و هم دسترسی به امکاناتش سریع تره. فقط حواست باشه که همیشه اپلیکیشن رو از منابع رسمی دانلود کنی تا در دام بدافزارها نیفتی.

برای ورود به اپلیکیشن هم از همون ایمیل و رمز عبوری که ساختی استفاده کن. یادت نره که اگه تنظیمات امنیتی رو فعال کرده باشی، باید کدهای مربوطه رو هم وارد کنی.

افزایش امنیت حساب کاربری در کوکوین (این بخش رو جدی بگیرید!)

امنیت تو دنیای ارز دیجیتال شوخی بردار نیست و مهمترین چیزیه که باید بهش توجه کنی. برای اینکه خیالت از بابت دارایی هات تو کوکوین راحت تر باشه، حتماً این تنظیمات امنیتی رو انجام بده. من خودم همیشه این کارها رو در اولویت قرار میدم و به همه هم توصیه می کنم.

فعال سازی تایید هویت دو عاملی (2FA) با Google Authenticator

یکی از مهمترین کارها فعال کردن 2FA هست. این کار یه لایه امنیتی اضافه می کنه که حتی اگه رمز عبورت لو بره، کسی نتونه وارد حسابت بشه. پیشنهاد می کنم از Google Authenticator استفاده کنی، چون برای ما ایرانی ها که امکان استفاده از شماره تلفن ایران رو نداریم، بهترین و امن ترین گزینه است.

1. اول از همه، اپلیکیشن Google Authenticator رو روی گوشیت نصب کن (هم برای اندروید و هم iOS موجوده و میتونی از فروشگاه های رسمی دانلود کنی).
2. بعد از ورود به حساب کاربریت تو کوکوین (با IP ثابت غیرایرانی)، برو به بخش تنظیمات امنیتی (معمولاً تو قسمت پروفایلت گزینه ای به اسم Security یا Account Security داره).
3. دنبال گزینه «Google Verification» بگرد و روی «Link» یا «Enable» کلیک کن.
4. کوکوین یه QR Code بهت نشون میده. توی اپلیکیشن Google Authenticator، گزینه «اسکن بارکد» رو انتخاب کن و QR Code رو اسکن کن. یا میتونی کلیدی که زیر QR Code نوشته شده رو دستی وارد کنی.
5. حالا Google Authenticator شروع می کنه بهت کدهای ۶ رقمی تولید می کنه که هر ۳۰ ثانیه عوض میشن. اون کد رو توی فیلد مربوطه تو کوکوین وارد کن و فعالش کن.

نکته خیلی مهم: کلیدی که زیر QR Code بهت نشون داده میشه رو حتماً یادداشت کن و تو یه جای امن و آفلاین (مثل یه دفترچه یا فلش مموری) نگه دار. اگه گوشیت گم شد یا خراب شد، با این کلید میتونی دوباره Google Authenticator رو رو یه گوشی دیگه راه اندازی کنی و به حسابت دسترسی پیدا کنی. اگه این کلید رو نداشته باشی، بازیابی حساب خیلی دردسر ساز میشه و ممکنه نیاز به احراز هویت داشته باشی که برای ایرانی ها عملاً غیرممکنه و ممکنه سرمایه ات از دست بره.

تنظیم رمز معاملاتی (Trading Password)

رمز معاملاتی یه رمز ۶ رقمیه که برای انجام تراکنش ها، برداشت ها و حتی گذاشتن سفارش های ترید بهش نیاز داری. این یه جور دیگه از امنیت رو به حسابت اضافه می کنه و جلوی دسترسی های غیرمجاز رو می گیره.

1. تو همون بخش «Account Security»، جلوی گزینه «Trading Password» روی «Settings» کلیک کن.
2. کد 2FA که از Google Authenticator میگیری رو وارد کن.
3. یه رمز ۶ رقمی برای خودت انتخاب کن و دوباره واردش کن تا تایید بشه.
4. حالا رمز معاملاتی هم فعال شده. حواست باشه این رمز رو هم فراموش نکنی، چون بازیابیش داستان داره و مثل 2FA ممکنه نیاز به احراز هویت پیدا کنی.

فعال سازی عبارات امنیتی ضد فیشینگ (Anti-Phishing Safety Phrase)

فیشینگ یکی از رایج ترین راه های کلاهبرداریه تو دنیای آنلاین. یه سری سایت ها یا ایمیل های جعلی میفرستن که دقیقاً شبیه کوکوین هستن و می خوان اطلاعات ورودت رو بدزدن. کوکوین برای مقابله با این موضوع یه ابزار به اسم Anti-Phishing Safety Phrase داره که میتونی ازش استفاده کنی.

1. توی بخش «Account Security»، این گزینه رو پیدا کن.
2. یه عبارت دلخواه و خاص برای خودت انتخاب کن (مثلاً اسم حیوان خونگیت به اضافه چند عدد یا یه جمله که فقط خودت میدونی و کسی دیگه نمیدونه).
3. این عبارت رو برای ایمیل ها و برای صفحه ورود به حسابت فعال کن.

حالا هر وقت کوکوین یه ایمیل برات بفرسته یا وارد صفحه ورود بشی، این عبارت امنیتی رو نشون میده. اگه عبارت رو دیدی و با چیزی که تنظیم کردی مطابقت داشت، یعنی سایت یا ایمیل واقعیه و میتونی با خیال راحت ادامه بدی. اگه ندیدی یا فرق داشت، سریع صفحه رو ببند و شک کن که ممکنه فیشینگ باشه و اطلاعاتتو وارد نکن.

مدیریت محدودیت IP (Restrict Login IP)

این قابلیت بهت اجازه میده که فقط از IPهای خاصی بتونی وارد حسابت بشی. برای کار برای ما ایرانی ها که از VPN/VPS استفاده می کنیم، معمولاً توصیه میشه این گزینه رو فعال نکنی. چون ممکنه VPNت هر از گاهی IP رو تغییر بده و حسابت قفل بشه و دردسر درست کنه. اگه IP ثابت خیلی معتبری داری که اصلاً عوض نمیشه، شاید بتونی فعالش کنی، ولی در حالت کلی ریسکش بالاست.

آموزش واریز، برداشت و انتقال دارایی ها در کوکوین

خب، حالا که حسابت امن شده، وقتشه که یه پول بهش برسونی و شروع کنی به ترید. یا اگه ترید کردی، سودت رو برداشت کنی. اما چند تا نکته مهم هست که باید حتماً بدونی، مخصوصاً در مورد ایرانی ها.

آشنایی با انواع حساب ها: Main Account, Trading Account, Margin Account

تو کوکوین سه تا حساب اصلی داریم که کاربردشون با هم فرق داره و دونستن تفاوت هاشون برای مدیریت دارایی هات خیلی مهمه:

1. Main Account (حساب اصلی): این حساب برای نگهداری کلی دارایی هات، واریز و برداشت استفاده میشه. هر پولی که اول وارد کوکوین میشه، میره تو این حساب.
2. Trading Account (حساب معاملاتی): برای انجام تریدهای اسپات و فیوچرز، باید دارایی هات رو از حساب اصلی به این حساب منتقل کنی. بدون انتقال به این حساب نمیتونی ترید کنی.
3. Margin Account (حساب مارجین): این حساب مخصوص معاملات مارجین (معامله با اهرم) هست. اگه قصد داری با اهرم ترید کنی، باید دارایی هات رو به اینجا منتقل کنی.

نحوه واریز ارز دیجیتال به کوکوین (با دقت شبکه!)

برای اینکه پول به حسابت تو کوکوین بیاری، باید مراحل زیر رو طی کنی:

1. تو صفحه اصلی کوکوین، برو به بخش «Assets» و بعد «Main Account».
2. اونجا یه لیست از همه ارزهای دیجیتال می بینی. ارز مورد نظرت (مثلاً USDT) رو انتخاب کن و روی دکمه «Deposit» کلیک کن.
3. حالا مهمترین بخش: انتخاب شبکه! مثلاً برای USDT، شبکه های مختلفی مثل TRC20 (ترون)، ERC20 (اتریوم)، KCC (شبکه خود کوکوین) و … وجود داره. حتماً حواست باشه شبکه ای رو انتخاب کنی که با شبکه ای که ازش پول میفرستی (مثلاً از یه صرافی داخلی یا کیف پول شخصی)، کاملاً یکسان باشه. اگه شبکه رو اشتباه انتخاب کنی، پولت از دست میره و دیگه قابل برگشت نیست. من خودم همیشه از شبکه هایی مثل TRC20 برای تتر استفاده می کنم چون کارمزدش خیلی کمتره و سرعتش هم خوبه.
4. آدرسی که کوکوین بهت میده رو کپی کن و تو پلتفرم مبدا (صرافی داخلی یا کیف پول شخصی) وارد کن تا پول رو بفرستی.
5. بعد از چند دقیقه (بسته به شلوغی شبکه و نوع ارز)، پول به حساب اصلیت تو کوکوین واریز میشه. میتونی توی بخش «Deposit History» وضعیتش رو چک کنی.

نحوه انتقال دارایی بین حساب ها در کوکوین

بعد از اینکه پولت به حساب اصلی واریز شد، اگه میخوای ترید کنی، باید منتقلش کنی به Trading Account. این کار خیلی راحته و دردسری نداره:

1. توی بخش «Assets» و «Main Account»، جلوی ارز مورد نظرت روی گزینه «Transfer» کلیک کن.
2. پنجره ای باز میشه که بهت اجازه میده از Main Account به Trading Account یا Margin Account (یا برعکس) پول منتقل کنی.
3. مقدار مورد نظرت رو وارد کن و «Confirm» رو بزن. انتقال بین حساب ها تو کوکوین فوری و بدون کارمزده. پس نگران هزینه اضافه نباش.

نحوه برداشت ارز دیجیتال از کوکوین (باز هم دقت به شبکه و واسطه!)

برای برداشت دارایی هات از کوکوین، مراحل شبیه واریزه، با یه سری نکات مهم:

1. برای برداشت، دوباره برو به بخش «Assets» و «Main Account».
2. جلوی ارز مورد نظرت روی «Withdraw» کلیک کن.
3. آدرس کیف پول مقصد، شبکه (باید با کیف پول مقصد یکسان باشه) و مقدار رو وارد کن.
4. برای تایید برداشت، باید رمز معاملاتی، کد 2FA گوگل و کدی که به ایمیلت میاد رو وارد کنی. این لایه های امنیتی برای حفاظت از پول تو هستن.

یه هشدار مهم: هیچ وقت مستقیم از کوکوین به صرافی های داخلی ایران پول برداشت نکن و برعکس. همیشه از یه کیف پول واسط شخصی (مثل تراست ولت یا متامسک) استفاده کن. این کار برای امنیت بیشتر خودت و جلوگیری از شناسایی آی پی و مسدود شدن حسابت خیلی مهمه و نباید فراموشش کنی. این اشتباه میتونه خیلی گرون تموم بشه.

فرایند نقد کردن تتر (تبدیل به ریال)

اگه ترید کردی و سود کردی و میخوای سودت رو به ریال تبدیل کنی، باید این مراحل رو طی کنی:

1. تترهات رو از کوکوین (با رعایت نکات برداشت و استفاده از کیف پول واسط) به کیف پول شخصی خودت منتقل کن.
2. از کیف پول شخصی، تترهات رو به یه صرافی ایرانی مطمئن و معتبر منتقل کن.
3. توی صرافی ایرانی، تترهات رو به ریال تبدیل کن و برداشت کن به حساب بانکی خودت.

باز هم تاکید می کنم، برای انتقال تتر، شبکه های کم کارمزد مثل TRC20 رو انتخاب کن تا هزینه تراکنش هات کم بشه و سود بیشتری برات بمونه. همیشه قبل از هر انتقالی، کارمزد شبکه ها رو چک کن.

راهنمای جامع انجام معاملات (ترید) در کوکوین

حالا که پولت رو به Trading Account منتقل کردی، آماده ای که شروع کنی به ترید. کوکوین یه پلتفرم کامله برای ترید و انواع روش های معاملاتی رو داره که هم برای تازه کارا و هم برای حرفه ای ها مناسبه.

مرور رابط کاربری بخش ترید: آشنایی با محیط معامله

برای شروع، وارد بخش «Trade» تو کوکوین شو. اونجا یه صفحه می بینی که پر از اطلاعاته و شاید اولش یه کم گیج کننده به نظر برسه، ولی با یه کم تمرین عادت میکنی:

• چارت قیمت: اینجا میتونی نمودار قیمت ارزها رو در بازه های زمانی مختلف ببینی و تحلیل تکنیکال انجام بدی. کلی ابزار تحلیلی هم توش داره.
• اوردر بوک (Order Book): لیست سفارش های خرید و فروش بقیه تریدرها رو نشون میده. میتونی ببینی مردم تو چه قیمت هایی حاضرن بخرن یا بفروشن.
• فرم سفارش گذاری: جایی که میتونی سفارش خرید یا فروشت رو ثبت کنی. این قسمت قلب تریده.
• تاریخچه معاملات: میتونی معاملات خودت و معاملات کلی بازار رو اینجا ببینی.

من خودم همیشه قبل از هر تریدی، یه نگاهی به اوردر بوک و چارت میندازم تا وضعیت بازار رو بهتر بفهمم و بعد تصمیم بگیرم.

انواع بازارهای معاملاتی در کوکوین

کوکوین بازارهای مختلفی داره که میتونی توشون ترید کنی و هر کدوم برای یه جور دارایی یا استراتژی خاص مناسبه:

• بازارهای USD (Tether): معامله با تتر و سایر استیبل کوین ها. اینجا میتونی با تتر، ارزهای دیگه رو بخری یا بفروشی.
• بازارهای BTC: معامله با بیت کوین. میتونی با بیت کوین، آلت کوین بخری یا آلت کویناتو به بیت کوین تبدیل کنی.
• بازارهای KCS: معامله با توکن اختصاصی کوکوین (KCS).
• بازارهای آلت کوین، DeFi، NFT، Polkadot، ETF و …: اینا بازارهای تخصصی تر هستن برای معامله توکن های خاص هر حوزه.

آموزش سفارش گذاری در بخش اسپات (Spot Trading)

ترید اسپات یعنی خرید و فروش معمولی ارز دیجیتال، بدون اهرم و دردسرهای لیکوییدیشن. این بخش برای اکثر تازه کارا و کسایی که ریسک گریز هستن، بهترین گزینه ست. من خودم اول کار همیشه با اسپات شروع می کنم تا دستم گرم شه و با جو بازار آشنا بشم.

1. Market Order (سفارش بازار): اگه میخوای سریع یه ارز رو بخری یا بفروشی، از Market Order استفاده کن. اینجا قیمت رو بازار تعیین می کنه و سفارش شما با بهترین قیمت موجود در لحظه اجرا میشه. مثلاً اگه بیت کوین رو سریع میخوای بخری و نمیخوای از قافله عقب بمونی، این گزینه عالیه. ولی حواست باشه، ممکنه با قیمت مورد نظرت دقیقا اجرا نشه.
2. Limit Order (سفارش محدود): اگه میخوای تو یه قیمت خاصی خرید یا فروش کنی، از Limit Order استفاده کن. مثلاً میگی بیت کوین رو وقتی به ۴۵,۰۰۰ دلار رسید بخر یا وقتی به ۵۰,۰۰۰ دلار رسید بفروش. سفارشت ثبت میشه و وقتی قیمت به اون نقطه رسید، اجرا میشه. این بهترین راه برای خرید و فروش با قیمت دلخواهته.
3. Stop-Limit Order: این سفارش یه کم پیشرفته تره. میگی وقتی قیمت به یه حدی (Stop Price) رسید، یه سفارش Limit با یه قیمت دیگه (Limit Price) برای من ثبت کن. این برای حد ضرر (Stop Loss) خیلی کاربرد داره؛ مثلاً اگه قیمت به ۴۷,۸۰۰ رسید (Stop)، یه سفارش فروش با قیمت ۴۷,۷۰۰ بذار (Limit) تا ضررت زیاد نشه.
4. Stop-Market Order: شبیه Stop-Limit هست، با این تفاوت که وقتی قیمت به Stop Price رسید، یه سفارش Market ثبت می کنه. یعنی با بهترین قیمت موجود تو بازار، سفارشت رو اجرا می کنه. این هم برای حد ضرر خوبه، ولی ممکنه با قیمت کمی متفاوت تر از چیزی که انتظار داری اجرا بشه.

معاملات مارجین (Margin Trading): ریسک بالا، سود بیشتر؟

معاملات مارجین یعنی با قرض گرفتن پول از صرافی، با اهرم ترید کنی. اهرم بهت اجازه میده با پول کمتر، حجم معاملات بیشتری داشته باشی. مثلاً با اهرم 5X، میتونی با ۱۰۰ دلار، مثل ۵۰۰ دلار ترید کنی. اینجوری پتانسیل سودت هم بیشتر میشه. اما حواست باشه، ریسک لیکویید شدن (از دست رفتن کل سرمایه) تو مارجین خیلی بالاست و میتونی به سرعت پولت رو از دست بدی.

1. اول باید دارایی هات رو به Margin Account منتقل کنی.
2. بعد میتونی انتخاب کنی که از Cross Margin استفاده کنی یا Isolated Margin. تو Cross Margin تمام دارایی هات تو Margin Account در معرض ریسک لیکوییدیشن قرار می گیره. تو Isolated Margin فقط اون مقداری که تو یه پوزیشن خاص گذاشتی، ریسک داره و اگه اون پوزیشن لیکویید شه، بقیه دارایی هات امن میمونن.

من خودم همیشه به دوستام میگم اگه تازه کارید، اصلاً سمت مارجین نرید. اگه هم با تجربه هستید، با مدیریت ریسک خیلی جدی وارد بشید و فقط اونقدری ریسک کنید که اگه از دست رفت، زندگی تون مختل نشه.

معاملات فیوچرز (Futures Trading): قراردادهای آتی و اهرم های وحشتناک!

معاملات فیوچرز هم یه جور دیگه از ترید با اهرمه که ریسکش حتی از مارجین هم بیشتره! اینجا روی قیمت آینده یه ارز دیجیتال شرط بندی می کنی و میتونی با اهرم های خیلی بالا (تا ۱۰۰X یا بیشتر) ترید کنی. یعنی اگه درست پیش بینی کنی، سودهای فضایی میگیری، ولی اگه اشتباه کنی، به سرعت لیکویید میشی و پولت دود میشه میره هوا. این بخش برای اکثر آدم ها یه قمار به حساب میاد.

1. اول باید حساب فیوچرزت رو فعال کنی.
2. میتونی پوزیشن های لانگ (Long) یا شورت (Short) باز کنی (یعنی روی افزایش یا کاهش قیمت شرط بندی کنی).
3. حتماً حد سود (TP) و حد ضرر (SL) رو تنظیم کن. این دو تا مثل کمربند ایمنی تو ماشین میمونن و میتونن جلوی فاجعه رو بگیرن.

هشدار شدید: معاملات فیوچرز برای اکثر آدما اصلاً مناسب نیست. این بخش فقط برای تریدرهای فوق حرفه ای و با تجربه است که مدیریت ریسک خیلی قوی دارن و میدونن دارن چیکار می کنن. لطفاً بدون دانش کافی و تجربه کافی اصلاً سمتش نرو.

معرفی توکن های اهرمی (Leveraged Tokens): راه حلی برای لیکویید نشدن؟

توکن های اهرمی یه جور دارایی هستن که خودشون اهرم دارن، اما مزیتشون اینه که مثل فیوچرز لیکویید نمیشن. مثلاً BTC3L یعنی توکن بیت کوین با اهرم 3X برای پوزیشن لانگ. اینا ریسک لیکوییدیشن رو حذف می کنن، اما همچنان نوسان دارن و اگه بازار برعکس جهت توکن حرکت کنه، بازم ضرر می کنی. پس گول ظاهرش رو نخور و فکر نکن که کاملاً بدون ریسکه.

کارمزدها در صرافی کوکوین: چطور کمتر پول بدی؟

کارمزدها همیشه یه بخش مهم تو انتخاب صرافی هستن و میتونن حسابی رو سود و زیان معاملاتت تاثیر بذارن. کوکوین هم مثل بقیه صرافی ها کارمزد می گیره، ولی راه هایی هست که میتونی کمتر پول بدی و هزینه هات رو مدیریت کنی.

ساختار کارمزد: سطوح VIP و Maker/Taker

کارمزد کوکوین بر اساس سطوح VIP تعیین میشه. این سطوح بر اساس حجم معاملات ۳۰ روزه شما و مقدار توکن KCS که نگه میداری مشخص میشه. هرچی حجم معاملاتت بیشتر باشه یا KCS بیشتری داشته باشی، سطح VIPت بالاتر میره و کارمزد کمتری پرداخت می کنی. پس اگه تریدر پرکاری هستی یا KCS زیاد داری، میتونی حسابی تو کارمزدها صرفه جویی کنی.

دو نوع کارمزد داریم: Maker Fee (سفارش گذار) و Taker Fee (سفارش بردار). اگه سفارشی بذاری که فوراً اجرا نشه و منتظر بمونه تا یه نفر دیگه باهاش مچ بشه (مثل Limit Order)، Maker محسوب میشی و معمولاً کارمزدت کمتره. اگه سفارشی بذاری که فوراً اجرا بشه و از اوردر بوک سفارش برداره (مثل Market Order)، Taker محسوب میشی و کارمزدت یه کم بیشتره. این تفاوت رو موقع سفارش گذاری حتماً در نظر بگیر.

خبر خوب اینه که اگه کارمزد معاملاتت رو با توکن KCS پرداخت کنی، ۲۰% تخفیف میگیری! این خودش یه مزیت بزرگه و من خودم همیشه سعی می کنم ازش استفاده کنم تا هزینه هام رو پایین بیارم. پس نگه داشتن مقداری KCS میتونه برات به صرفه باشه.

واریز ارز دیجیتال به کوکوین رایگانه و هیچ کارمزدی ازت گرفته نمیشه، اما برداشت کارمزد داره که این کارمزد بسته به نوع ارز و شبکه، متفاوته. مثلاً کارمزد برداشت بیت کوین با کارمزد تتر فرق داره و هر شبکه هم کارمزد خودش رو داره. همیشه قبل از برداشت، کارمزد رو چک کن.

سطح VIP	حجم معاملات اسپات (30 روزه)	نگهداری KCS (30 روزه)	کارمزد Maker (اسپات)	کارمزد Taker (اسپات)
VIP0	کمتر از 50 BTC	کمتر از 1,000 KCS	0.1%	0.1%
VIP1	50-200 BTC	1,000-5,000 KCS	0.09%	0.1%
VIP2	200-500 BTC	5,000-10,000 KCS	0.07%	0.09%
…	…	…	…	…

این جدول فقط یه نمونه است و ممکنه اعداد دقیقش تغییر کرده باشه، همیشه برای اطلاعات دقیق و به روز به سایت رسمی کوکوین سر بزن.

امکانات و خدمات جانبی کوکوین: فراتر از ترید ساده

کوکوین فقط یه صرافی برای خرید و فروش نیست، کلی امکانات دیگه هم داره که میتونی ازشون استفاده کنی و حتی درآمد غیرفعال داشته باشی. یه جورایی مثل یه سوپراپ کریپتوییه که تمام نیازهای کریپتویی ات رو تو یه جا جمع کرده.

کسب درآمد غیرفعال (Passive Income): پول درآوردن بدون ترید!

اگه دلت میخواد پولت برات کار کنه و لازم نباشه هر لحظه پای چارت باشی، این بخش برات جذابه. من خودم همیشه دنبال راه هایی برای درآمد غیرفعال هستم:

• KuCoin Earn (استیکینگ و وام دهی): میتونی ارزهای دیجیتالت رو اینجا استیک کنی یا به بقیه وام بدی و سود ثابت بگیری. سودهای سالانه اش خوبه و تنوع زیادی داره.
• KuCoin Lend (وام دهی همتا به همتا): اینجا میتونی مستقیم به معامله گرای دیگه وام بدی و سود بگیری. یه روش ساده برای کسب درآمد غیرفعال که توش خودت مدیریت می کنی.
• KuCoin Spotlight (شرکت در عرضه اولیه ها): اینجا میتونی تو پروژه های جدیدی که کوکوین معرفی می کنه، شرکت کنی و تو عرضه اولیه (ICO/IDO/IEO) اونا توکن بخری. معمولاً پروژه هایی که تو Spotlight میان، پتانسیل رشد بالایی دارن.
• KuCoin Win (بازی های کریپتویی و قرعه کشی): این قسمت بیشتر برای سرگرمیه، ولی میتونی با شرکت تو بازی ها و قرعه کشی ها، جایزه بگیری و شانس خودت رو امتحان کنی.
• KCS Bonus (پاداش روزانه برای هولدرهای KCS): اگه توکن KCS نگه داری (حداقل ۶ KCS)، کوکوین هر روز یه درصدی از کارمزدهای معاملاتش رو به عنوان پاداش بهت میده. این یه درآمد ثابت و خوبه.
• استخر استخراج (Cloud Mining): برای کسایی که می خوان تو استخراج ارز دیجیتال شرکت کنن ولی نمی خوان سخت افزار بخرن و دردسرش رو داشته باشن.

ربات های معاملاتی کوکوین (Trading Bots): ترید اتوماتیک

اگه وقت نداری پای چارت بشینی یا دوست داری معاملاتت اتوماتیک انجام بشه، ربات های ترید کوکوین به کارت میان. این ربات ها استراتژی های مختلفی دارن که میتونی انتخاب کنی:

• Spot Grid: برای بازارهای رنج و نوسانی، ربات تو قیمت های پایین میخره و تو قیمت های بالا میفروشه و از نوسانات کوچیک بازار سود میگیره.
• Futures Grid: شبیه Spot Grid هست، ولی برای معاملات فیوچرز و با اهرم. ریسک بیشتری داره.
• Smart Rebalance: برای مدیریت سبد سرمایه گذاریت، ربات به صورت خودکار دارایی هات رو متعادل می کنه تا همیشه درصدهای مورد نظرت رو از هر ارز داشته باشی.
• DCA (Dollar-Cost Averaging): ربات به صورت منظم و تو قیمت های مختلف، یه ارز رو میخره تا میانگین قیمت خریدت رو بیاره پایین و ریسک خرید تو یه نقطه رو کاهش بده.
• Infinity Grid: یه جور پیشرفته تر Spot Grid هست که برای بازارهای رونددار هم خوب عمل می کنه و سودهای بیشتری میده.

هشدار مهم: هرچند ربات ها راحتن و به نظر جذاب میان، ولی همیشه ریسک خودشون رو دارن. قبل از استفاده ازشون، حتماً خوب تحقیق کن و با پول کم شروع کن تا استراتژیشون دستت بیاد و بفهمی چطور کار می کنن.

خدمات مشتریان (پشتیبانی): وقتی مشکل پیدا می کنی

پشتیبانی خوب یه صرافی خیلی مهمه، چون ممکنه تو هر لحظه یه مشکلی پیش بیاد. کوکوین یه تیم پشتیبانی قوی داره که از طریق چت آنلاین ۲۴ ساعته و تیکت میتونی باهاشون در ارتباط باشی. تجربه من نشون داده که معمولاً زود جواب میدن و مشکلت رو حل می کنن. البته اگه مشکلت خیلی خاص باشه، ممکنه یه کم طول بکشه تا پیگیری کنن، ولی در کل قابل قبوله.

امنیت دارایی ها (یه بار دیگه مرور کنیم): حرف اول و آخر

با اینکه کوکوین هک سال ۲۰۲۰ رو تجربه کرده، اما از اون زمان به بعد پروتکل های امنیتیش رو حسابی ارتقا داده. استفاده از کیف پول های سرد (Cold Storage) برای نگهداری بخش عمده دارایی ها، پروتکل های امنیتی پیشرفته برای جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز و صندوق بیمه برای جبران خسارت، نشون میده که امنیت براشون مهمه و حسابی روش کار کردن.

اما امنیت حساب تو تا حد زیادی به خودت هم بستگی داره. فعال کردن 2FA، استفاده از رمز معاملاتی قوی، فعال کردن عبارت ضد فیشینگ و رعایت نکات IP ثابت برای ما ایرانی ها، از نون شب واجب تره. اگه این نکات رو رعایت نکنی، هر صرافی ای میتونه برات خطرناک باشه.

نتیجه گیری: جمع بندی و توصیه های نهایی برای کاربران ایرانی

صرافی کوکوین با امکانات گسترده، تنوع رمزارزها و کارمزدهای مناسب، واقعاً پلتفرم جذابیه. از معاملات اسپات و فیوچرز گرفته تا ربات های ترید و امکان کسب درآمد غیرفعال، همه چیز رو یه جا داره و برای تریدرهای حرفه ای و اونایی که دنبال گزینه های متنوع هستن، خیلی خوبه. اما نباید فراموش کنیم که برای ما ایرانی ها، داستان فرق داره و باید با چشمان باز و خیلی احتیاط آمیز بهش نگاه کنیم.

مهمترین ضعف کوکوین برای ما ایرانی ها، اجباری شدن احراز هویت (KYC) و عدم پذیرش مدارک شناسایی ایرانه. این یعنی عملاً دیگه نمیتونیم مثل قبل به راحتی توش فعالیت کنیم و هرگونه تلاشی برای دور زدن KYC، ریسک مسدود شدن حساب و از دست رفتن سرمایه رو به دنبال داره. این یه واقعیت تلخه که باید بپذیریم.

پیشنهاد من اینه که اگه هنوز تو کوکوین دارایی داری، در اسرع وقت با رعایت تمام نکات امنیتی و استفاده از کیف پول واسط، دارایی هات رو به یه کیف پول شخصی امن منتقل کنی. اگه هم تازه میخوای وارد این بازار بشی، با توجه به این محدودیت ها، شاید بهتر باشه به فکر صرافی های داخلی مطمئن تر یا پلتفرم های غیرمتمرکز (DEX) باشی که ریسک کمتری دارن و نیاز به احراز هویت ندارن.

همیشه یادت باشه، مسئولیت حفظ سرمایه ات تو دنیای کریپتوکارنسی با خودته. پس قبل از هر اقدامی، خوب تحقیق کن، تمام جوانب رو بسنج و با دانش کامل قدم بردار. به توصیه های بقیه گوش کن، ولی تصمیم نهایی رو خودت بگیر.